COMPLIANCE INTERNACIONAL
Protegemos tu empresa en mercados internacionales altamente regulados.
Asesoría en sanciones, exportación, contratos internacionales y compliance comercial.
Los riesgos internacionales no avisan.
Cada día, nuevas sanciones y regulaciones modifican las reglas del juego. Una operación bloqueada, un contrato mal redactado o una autorización no gestionada a tiempo pueden frenar la actividad de tu empresa de forma irreversible.
⚠️ Las sanciones inesperadas que paralizan pagos y operaciones.
⚠️ Los controles de exportación incumplidos que bloquean pedidos.
⚠️ Los contratos internacionales que dejan desprotegida a tu empresa.
⚠️ Los daños reputacionales que afectan la confianza de bancos, socios e inversores.
Blindamos tu empresa, abrimos tus oportunidades.
Acompañamos a las organizaciones a navegar con seguridad en un entorno global incierto, combinando vigilancia normativa en tiempo real, asesoría legal experta y un enfoque estratégico de crecimiento.
> Soporte a empresas ante una mayor complejidad regulatoria
> Cambios geopolítico y arancelarios (tensiones Comerciales, relocalización de cadenas de suministro, nearshoring).
> Necesidad de crecer internacionalmente con seguridad jurídica y financiera, mediante soporte profesional y capacitación a tu equipo.
> Especialidad en el diseño de contratos internacionales
Nuestro objetivo es blindar a las organizaciones frente a riesgos legales y reputacionales, asegurando al mismo tiempo que aprovechen al máximo las oportunidades globales con un marco de cumplimiento sólido, ágil y actualizado.
1. Vigilancia normativa en tiempo real
Monitorización constante de regulaciones, sanciones y listas de entidades restringidas (EE.UU.,UE, Reino Unido, ONU y jurisdicciones emergentes).
4.Contratos internacionales
Redacción y revisión de contratos comerciales, para reducir riesgos legales y asegurar la protección de tu empresa.
2. Gestión de controles de exportación y bienes de doble uso
Clasificación de productos, licencias y acompañamiento en autorizaciones.
5. Prevención de riesgos reputacionales y financieros
Reducción de la exposición a sanciones, pérdida de acceso a mercados clave y daños irreversibles a la imagen corporativa.
3.CUMPLIMIENTO EN COMERCIO INTERNAcIONAL
Le ayudamos en cuestiones comerciales complejas y a mitigar riesgos y responsabilidades.
6. Compliance comercial integral
Diseño e implantación de programas de cumplimiento adaptados a tu negocio: controles internos, formación práctica para el personal y auditorías preventivas.
Beneficios del compliance para tu empresa
✔ Seguridad jurídica en entornos regulados.
✔ Continuidad operativa pese a cambios geopolíticos.
✔ Acceso fluido a mercados internacionales.
✔ Protección de la reputación corporativa frente a socios, bancos e inversores.
✔Confianza de clientes internacionales al demostrar los más altos estándares de cumplimiento.
Evalúa tu nivel de cumplimiento en 12 pasos
Un error evitado a tiempo vale millones
⚠️ Sanción evitada a tiempo
Una empresa industrial estaba a punto de cerrar un contrato con un distribuidor en un país sometido a sanciones internacionales.
Detectamos el riesgo, paramos la operación y redirigimos el acuerdo a un socio alternativo.
Evitó una sanción y mantuvo acceso al mercado.
⚠️ Un contrato que salvó un mercado
Una empresa tecnológica española estaba a punto de firmar un contrato de distribución en Latinoamérica con un partner local. Rediseñamos un contrato de distribución internacional que contenía cláusulas abusivas y jurisdicción desfavorable.
Incorporamos compliance y trasladamos la resolución de conflictos a arbitraje internacional.
La empresa firmó en condiciones seguras y entró en un mercado estratégico sin riesgos ocultos.
⚠️ Ahorro oculto en el origen
Una pyme industrial certificaba el origen sin conocer los criterios legales aplicados a sus productos.
Tras nuestro análisis, constató que estaba certificando como origen UE productos que no cumplían los requisitos de origen .
Revisó todos los criterios aplicables a sus productos y el origen de sus compras, para adecuar sus declaraciones de origen a la realidad. D esta manera aseguró la continuidad de sus ventas internacionales con aranceles preferenciales y evitó ser sancionada.
Tu empresa puede estar segura y crecer al mismo tiempo.
Vigilancia normativa en tiempo real
Monitorizamos continuamente sanciones y normativas emitidas por los principales organismos internacionales.
System Group monitoriza las listas de sanciones publicadas por estos organismos. Los logotipos son marcas registradas de sus respectivas entidades y se utilizan únicamente con fines ilustrativos, sin implicar patrocinio ni certificación.
FAQ – Compliance internacional sin fronteras
- ¿Por qué es importante el compliance internacional para mi empresa?
El compliance internacional protege a tu empresa frente a sanciones, bloqueos de operaciones, incumplimientos contractuales y riesgos reputacionales. Además, demuestra a bancos, socios e inversores que cumples con los estándares más exigentes, lo que facilita acceder a nuevos mercados con mayor confianza.
- ¿Qué diferencia hay entre sanciones y controles de exportación?
Las sanciones son restricciones impuestas por gobiernos u organismos internacionales sobre países, entidades o personas. Los controles de exportación regulan la venta de productos sensibles o de doble uso que pueden tener fines civiles y militares. Ambos pueden afectar directamente a tus operaciones internacionales y requieren vigilancia continua.
- ¿Qué aporta vuestra asesoría en contratos internacionales?
Revisamos y redactamos contratos de compraventa, distribución, agencia o joint ventures para garantizar que tu empresa quede protegida frente a cláusulas abusivas, incumplimientos y litigios en jurisdicciones extranjeras. Nuestro objetivo es que tu contrato sea una herramienta de seguridad y no un punto débil en tu estrategia global.
- ¿Qué incluye la consulta inicial de compliance?
Una sesión orientativa donde revisamos tu situación actual y detectamos los riesgos prioritarios para tu empresa.
- ¿Qué sectores necesitan más estos servicios?
Empresas exportadoras, importadoras, industrias tecnológicas, farmacéuticas, energéticas, de defensa, transporte, logística, banca y cualquier organización que tenga operaciones internacionales en mercados regulados o con productos de doble uso.
- ¿Cómo puedo mantenerme actualizado ante cambios normativos?
Contamos con un sistema de vigilancia normativa en tiempo real que monitoriza sanciones, listas negras y nuevas regulaciones. Además, ofrecemos formación práctica al personal y boletines de información personalizada para que tu empresa siempre actúe con seguridad.
- ¿El compliance internacional es solo para grandes empresas?
No. Cada vez más pymes participan en operaciones internacionales y están expuestas a los mismos riesgos que las multinacionales. Un programa de compliance adaptado al tamaño y recursos de tu empresa te permite protegerte sin sobredimensionar costes ni estructuras.
8. ¿En qué consiste el Checklist gratuito?
Una herramienta rápida con 12 preguntas clave para detectar posibles brechas de cumplimiento en tu pyme.
9. ¿Ofrecéis auditorías completas?
Sí. Tras la consulta inicial, podemos diseñar contigo una auditoría adaptada a tus operaciones y mercados.
